Разоблачена организованная группа мошенников, которые выманивали деньги на кредиты

2 сентября прокуратурой Закарпатской области направлено в суд уголовное производство по обвинению четырех граждан , которые, создав «банк » , мошенническим путем в течении нескольких лет выманили деньги у 67 человек якобы на кредиты. Организатор преступной группы сейчас находится в розыске .

Четырем обвиняемым , сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления , предусмотренного ч. 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество совершенное в особо крупных размерах или организованной группой , — наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества) , и одном из них , который по совместительству был директором обществ сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений , предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 УК Украины ( легализация (отмывание ) доходов , полученных преступным путем) .

Всем пяти подозреваемым , по решению суда , избрана мера пресечения в виде залога , общая сумма которого составляет почти 1 млн. грн .

Как уже сообщалось , условием получения кредита в этом банке была обязательная уплата первого взноса (сумма зависела от размера кредита) . На самом деле, заплатив взнос, кредита люди так и не получали , а сумма взноса им не возвращалась . Однако на этом мошенники не останавливались , и в дальнейшем , путем шантажа ( не оплатите следующий взнос — не получите ничего ) , заставляли платить дальше .

Досудебным расследованием установлено , что каждый из участников группы имел свою « роль» в преступной схеме . Возглавлял и контролировал все киевлянин, он уклоняется от следствия и объявлен в розыск .

Источник — Пресс — служба прокуратуры Закарпатской области