Незважаючи на те, що за підсумками минулого року український бюджет отримав від грального бізнесу майже 2 млрд грн податків, ця сума явно недостатня з урахуванням загальних обсягів українського ринку.
Думка про це була озвучена нардепом Ярославом Железняком в ході засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Політик оцінив загальний оборот легального і нелегального ринку азартних ігор в 180 млрд гривень на рік. Якщо ця цифра вірна, то податкові надходження становлять лише 1,2% від цього чистого прибутку в 54 млрд грн.
Азартні ігри в Україні стали легальними в 2020 році після скасування мораторію, який діяв протягом 11 років. Весь цей період гральна сфера працювала на місцевому ринку нелегально, і бюджет не отримував від цього ніяких платежів. Тепер же грати можна цілком легально, знаходячи онлайн-казино на сайтах з оглядами на кшталт twinspin.com.ua.
Заява народного депутата не є голослівними, оскільки за ними стоять дані розслідування СБУ. Як вдалося з’ясувати, казино приховують близько 36 млрд грн чистого прибутку, з якого український бюджет недоотримує близько 10 млрд.
Як на думку СБУ працює схема з ухилення від податків
За словами представників Служби безпеки України, схема з ухилення від податків стала відома їм близько 7 місяців тому. Чистий прибуток у розмірі 30% від обороту становить близько 54 млрд грн і виводиться посредствам p2p на звичайні банківські картки, після чого конвертується в USDT посредствам спеціальних сервісів.
Далі нелегальні гроші проходять ще через кілька обмінних операцій за участю компаній з реального сектора економіки: торгових мереж, операторів АЗС і навіть фермерів. Попутно гроші переходять на нерезидентський рахунок, після чого останні махінації здійснюються вже за межами України.
У схемі також задіяні українські банки і компанії Фінтех-сфери, які надають відповідне програмне забезпечення для проведення незаконних транзакцій.
Представники слідства також зазначили, що 97% від обсягу відмитих грошей – це доходи казино з українськими ліцензіями.
Порушено кримінальні провадження
В ході засідання тимчасової слідчої комісії стало відомо про порушення 45 кримінальних проваджень з метою протидії виявленій схемі. СБУ чинять тиск на органи досудового розслідування, оперативного супроводу та процесуального керівництва.
Все робиться для того, щоб якомога швидше припинити вимивання з економіки України $1,8 млрд, так як під час війни це обертається особливо сильним збитком: прості хлопці змушені служити в нелюдських умовах через нестачу фінансування.
Крім того, в ході засідання учасники комісії звернули увагу на проблему з майже 1,8 тисяч нелегальних онлайн-казино, які працюють для українських гравців. А ще по країні виявлено роботу 606 працюючих без ліцензії традиційних гральних закладів, з яких половина знаходиться в Києві.
Нардеп зазначив, що більшість з них не можуть приймати платежі, але роблять це без проблем за допомогою «прикручених» до сайтів європейських платіжних систем. Заблокувати перекази на останні з українських банків неможливо, так як це буде порушувати права перебувають за кордоном українців. Також відзначимо, що згодні з Железняком далеко не всі. В уряді є й альтернативні думки.