Подозрение налоговиков вызвал факт регистрации двух предприятий по одному и тому же адресу. Первое предприятие — производитель подакцизной продукции — должник перед бюджетом, второе — его "зеркальное отражение", зарегистрированное на подставное лицо без каких-либо долгов.
Проверка деятельности производителя показала, что в течение двух последних лет его должностные лица, оставляя все долги, постепенно переводили активы, бухгалтерию и персонал на своего двойника. Такие действия привели к стойкой финансовой несостоятельности производителя.
Последний шаг, который оставалось сделать злоумышленникам с целью избежания ответственности — перерегистрация первого субъекта-производителя в другом регионе Украины. В этот момент их остановили налоговики.
Сведения о совершении преступления, предусмотренного статьей 219 Уголовного кодекса Украины (доведение до банкротства), внесены в Единый реестр досудебных расследований, следователями налоговой милиции начато досудебное расследование. Злоумышленников ожидает ответственность в виде штрафа в сумме от 34 до 51 тысяч грн. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
«Такие преступления опасны своей продолжительностью во времени. Внешне у предприятия кажется все в порядке, однако внутреннее его состояние оставляет желать лучшего. Заложниками ситуации есть и работники таких предприятий. У налоговой милиции есть необходимый инструментарий для эффективного противодействия таким преступлениям», — отмечает первый заместитель председателя — начальник управления налоговой милиции ГНС в Закарпатской области Евгений Приндак.
Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.