Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили жителя Ужгорода, который организовал незаконную схему обмена электронных денег и криптовалюты. Под прикрытием консультаций в сфере обращения виртуальных активов он проводил масштабные валютные операции.
Злоумышленник заключил договор с одной из местных компаний о предоставлении консультационных услуг. Однако вместо того, чтобы предоставлять консультации, он начал самостоятельно проводить операции по обмену электронных денег и криптовалюты, получая за это значительное вознаграждение. Таким образом, он совершил около 300 незаконных валютных операций.
По результатам следствия мужчине объявлено подозрение в совершении незаконных действий с электронными деньгами и легализации средств, полученных преступным путем. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Это очередное подтверждение того, что сфера криптовалют привлекательна для мошенников. Поэтому перед тем, как обращаться за услугами по обмену криптовалют, необходимо тщательно проверять компании и предоставляющие их лица.
Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать осторожность и не доверять свои средства незнакомым людям.