Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области разоблачили местного предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Речь идет о руководителе жилищно-строительного кооператива, который в процессе строительства и продажи недвижимости организовал проведение ремонтных работ за наличные. Он заключал устные соглашения с членами кооператива — владельцами квартир и коммерческих помещений — и действовал как физлицо, не отражая доход в налоговой отчетности.
Следствие установило, что таким образом предприниматель получил более 25 миллионов гривен, не задекларировав их. Это привело к неуплате налога на доходы физических лиц и военного сбора на сумму свыше 4,8 млн грн.
Во время досудебного расследования он полностью возместил ущерб, нанесённый государству.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в значительных размерах). В суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности на основании ч. 4 той же статьи — в связи с полным возмещением убытков.
Процессуальное руководство осуществляла Закарпатская областная прокуратура.