СБУ разоблачила незаконную схему, по которой кредитный союз «отмыл» более 4о млн. гривен

Сотрудники СБУ в области разоблачили противоправный механизм отмывания более 40 млн. гривен с помощью Закарпатского сберегательного кредитного союза.
В частности, в сговоре с начальником отдела одного из банковских учреждений кредитный союз получал на свой счет миллионы гривен от фиктивных киевских частных фирм как благотворительные взносы. После чего значительные суммы средств перечислялись на банковские карточки подставным лицам как предоставление кредитов и возврата депозитов.

«Благотворительные» взносы, кредитный союз не успевал осваивать через фиктивных вкладчиков, списывались они на посвященных работников этой конторы. А наличные возвращалась одной из основательниц этого союза. В течение марта-апреля 2015 таким образом через это кредитное учреждение было отмыто более 40 млн. гривен «благотворительных» взносов от «липовых» столичных фирм.

При этом реальным клиентам с реальными депозитам кредитный союз за почти два года не вернул ни копейки, прикрываясь своей неплатежеспособностью.
По материалам Управления СБУ в Закарпатской области органы прокуратуры еще в конце 2015 года объявили подозрение по ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины сейчас уже бывшему начальнику отдела одного из банков за получение 40 000 гривен неправомерной выгоды, участие в незаконной схеме: обналичивание более 8 млн. гривен.

Злоумышленница, бывший банковский работник, уже понесла наказание в соответствии с действующим законодательством. Еще двое учредителей кредитного союза с 2014 года находятся за пределами Украины.

Оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются.

Управления СБ Украины в Закарпатской области обращается к землякам, которым Закарпатский сберегательный кредитный союз задолжал средства, и просит звонить на номер «горячей» линии (073) 10-87-872 для признания вкладчиков потерпевшей стороной и установление всех обстоятельств преступления. Анонимность гарантируем.