На Закарпатье «криминальный талант» замечено в 65 сомнительных финансовых операциях

Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в Закарпатской области в течении января-ноября 2014 года в Банк  данных о сомнительных финансовых операциях внесены 65 сведений.

В поле зрения работников подразделения попали 49 субъектов хозяйственной деятельности. В результате их обработки на предмет установления фактов использования сомнительных финансовых операции для легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе в соответствии с типологии международных организаций, осуществляющих деятельность в этой противозаконной сфере, сейчас в 8 операциях выявлено уклонение от уплаты налогов, в 9 — основные правонарушения и в 1 — отмывание доходов, полученных преступным путем.

— Сбор, анализ, хранение и обмен информацией о финансовых операциях, относительно которых возникают основания считать, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, — всем этим призван и занимается отдел по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, — отмечают специалисты подразделения ГУ ГФС края. Вместе с тем, целью формирования Банка данных о сомнительных финансовых операциях является создание информационных массивов для осуществления комплексного анализа сведений о нахождении доходов в нелегальном обороте, выявление тенденций и механизмов, используемых в процессах легализации преступных доходов, и разработки мер по противодействию таким проявлениям.

Справка

 Сомнительная финансовая операция, в соответствии с нормативными документами — это любое действие в отношении активов, стоимость которых равна или превышает 150 000 гривен, при наличии рисков этих активов с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и имеющий одну или более 40 признаков.