На Закарпатье правоохранители ликвидировали масштабную схему уклонения от налогов в сфере розничной торговли продуктами питания. Организованная группа, в которую входили учредители компании, главный бухгалтер и исполнительный директор-адвокат, незаконно сэкономила более 25 миллионов гривен.
Следствие установило, что сеть, насчитывающая более 50 магазинов под тремя разными брендами, искусственно разделила свою деятельность между 50 подконтрольными ФЛП (ФОП). Большинство из этих предпринимателей были родственниками владельцев или сотрудниками фирмы. Несмотря на видимость независимости и использование мнимых договоров франшизы, управление финансами и кадрами осуществлялось из единого центра. Общий оборот сети превысил 100 миллионов гривен, однако благодаря «упрощенной системе» налоги на прибыль и НДС не уплачивались в полном объеме.
В ходе обысков были изъяты печати, банковские карты и цифровые подписи фиктивных предпринимателей. На данный момент четверым фигурантам сообщено о подозрении. Важно отметить, что в ходе расследования ущерб государству в размере 25 миллионов гривен был полностью возмещен, а работа схемы прекращена.