Закарпатская областная прокуратура обеспечила полное возмещение в бюджет более 4,5 млн. грн. налоговых обязательств, умышленно неуплаченных местным жителем из-за фиктивной схемы продажи стройматериалов.
По материалам следствия, 48-летний житель Свалявы организовал поставки строительных материалов для новых объектов в Сваляве и курортном селе Поляна. Он представлялся клиентам как торговый представитель, продающий товары оптовых поставщиков. Всю прибыль от деятельности фигурант получал наличными, сознательно не декларируя доходы и уклоняясь от уплаты налогов.
В общей сложности мужчина получил более 23 млн грн дохода, что привело к непоступлению в бюджет более 4 миллионов 540 тысяч гривен налогов, включая военный сбор.
В ходе досудебного расследования подозреваемый полностью возместил всю сумму ущерба.
Закарпатец сообщил о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 1 ст. 212 УК Украины). Однако, поскольку ущерб возмещен полностью, прокурор направил производство в суд с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины. Расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области.