Прокуратура, в сотрудничестве со следователями полиции и оперативниками уголовного розыска, завершила досудебное расследование по преступной организации, которая действовала на Закарпатье и под прикрытием фиктивного колл-центра выманивала средства у граждан Венгрии. В суд передан обвинительный акт в отношении 19 участников этой группировки.
По данным следствия, колл-центр организовал житель Кривого Рога, временно проживавший в Закарпатье. Ему помогали два местных соисполнителя, а 16 других соучастников работали операторами. Преступная организация функционировала на территории Ужгородского и Мукачевского районов с октября 2023 по июнь 2024 года.
Обвиняемые звонили по телефону иностранцам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, и обманом заставляли их устанавливать программы удаленного доступа. Во время введения потерпевшими персональных данных в мобильный банкинг злоумышленники удаленно собирали эти данные и использовали их для перевода средств со счетов потерпевших иностранцев на собственные подконтрольные счета. Вывод средств происходил как наличными, так и в криптовалюте.
В рамках расследования установлены два десятка потерпевших граждан Венгрии. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 14 миллионов гривен.
Обвинительный акт уже передан в суд для рассмотрения. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины.
В ходе досудебного расследования арестовано 5 жилых помещений, 4 земельных участка, 16 автомобилей и мотоцикл. Наличными изъято 63 тыс. гривен, 67 тыс. долларов США, свыше 5 тыс. евро, а также криптовалюту на сумму свыше 14 тыс. долларов США.
Досудебное расследование проводилось совместной следственной группой Украины и Венгрии в рамках международной операции Octopus по координации Eurojust под руководством заместителя руководителя Ужгородской окружной прокуратуры. Украинские и венгерские стражи порядка обеспечили оперативный обмен данными, что позволило быстро задокументировать механизмы мошеннических действий и подтвердить факты транснационального преступления. В рамках международного сотрудничества оперативно установлены и допрошены пострадавшие, идентифицированы банковские счета и проведен финансовый анализ транзакций.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Закарпатской областной и Ужгородской окружной прокуратурами, а досудебное расследование – отделом полиции №1 Ужгородского РУП ГУНП в Закарпатской области при оперативном сопровождении управления уголовного розыска и управления противодействия киберпреступлениям ГУНП в Закарпатской области.
