Киевский апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов гривен крупнейшим застройщиком Закарпатья. По решению суда, фигурант избран мерой пресечения в виде залога на сумму более 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.
Следователи БЭБ установили, что застройщик, строя многоквартирные дома и коммерческие помещения, продавал недвижимость за наличные деньги. Чтобы скрыть доходы, договоры купли-продажи расторгались, а право собственности на квартиры и паркоместа оформлялось на основании фиктивных договоров о совместном строительстве по заниженным ценам.
Также установлено, что застройщик осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и регистрации плательщика НДС, что позволило ему уклониться от более 40 миллионов гривен налогов. При этом с 2007 по 2023 годы, получив значительные доходы от продажи недвижимости, он уплатил всего 330 тысяч гривен налогов.
Застройщику поставлено в известность о подозрении по статье об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Часть его недвижимого имущества арестована.