Зберігайте свої грошики, а банк перевірить... (ВІДЕО)

Неля Янчук, Тиса-1  4 березня 2016 17:59  101117983 0119159
Зберігайте свої грошики, а банк перевірить... (ВІДЕО)

Українцям почали масово блокувати банківські карти! Такі повідомлення  зявились в інтернеті і неймовірно обурили усіх користувачів соціальних мереж.

На таке обурення відреагував національний банк України. Він, в своїй офіційній заяві на сторінці фейсбук, пояснив -  - всього-навсього виконує  закон України  про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, який був прийнятий ще восени 2014 року.  В липні  ж 2015  -  Національний банк оновив Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.  Тепер НБУ вимагає від банків провести ідентифікацію своїх клієнтів. Тому саме зараз їм почали приходи так звані листи щастя про так звану індентифікацію

Хоча НБУ і не вимагає, але заблокувати картку банки таки можуть. А точніше не саму  картку,  а  транзакцію, тобто переказ коштів. Хоча лише за певних умов.

Тому якщо ви офіційно не працевлаштовані, а на ваші банківські рахунки надходять такі немаленькі суми і більше,  ваш рахунок можуть заблокувати. Гроші звідти не зникнуть, - запевняють банкіри. Проте  вам доведеться з'явитись до фінансової установи і підтвердити свої статки офіційним документом.

Під загрозу такого блокування підпадають студенти, які отримують великі суми від батьків переважно з-за кордону. Або фрілансери, які працюють із закордонними замовниками.

А згідно постанови якою Нацбанк визначив перелік ознак, які є підставою для проведення банком оцінки ризиків, під особливу увагу потрапляють банківські операції публічних осіб і навіть їхніх родичів. А це політики, спортсмени, працівники культури, а також журналісти.

 Украинский начали блокировать банковские карты! Такие сообщения всколыхнули интернет. Напуганные пользователи карточек забили тревогу. Однако в НБУ объяснили - только выполняют закон Украины о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. А под угрозу такого блокирования подпадают далеко не все клиенты. Кто и почему под угрозой такого блокирования расскажет Неля Янчук.

 

Читайте також

Залишити коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без будь-яких попереджень та пояснень. Також данні про таких користувачів можуть бути передані правоохоронним органам, якщо від них надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати посилання та рекламні повідомлення!

Коментарів немає
]]>