Викрито організовану групу шахраїв, які виманювали гроші на кредити

5 вересня 2013 15:58  4045366 046108
Викрито організовану групу шахраїв, які виманювали гроші на кредити

2 вересня прокуратурою Закарпатської області скероване до суду кримінальне провадження по обвинуваченню чотирьох громадян, які, створивши «банк», шахрайським шляхом протягом кількох років виманили гроші у 67 осіб нібито на кредити. Організатор злочинної групи наразі перебуває в розшуку.

Чотирьом обвинуваченим, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 190 КК України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна), та одному з них, який за сумісництвом був директором товариств повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Всім п’яти підозрюваним, за рішенням суду, обрано запобіжний захід у вигляді застави, загальна сума якої складає майже 1 млн. грн.   

Як вже повідомлялось, умовою отримання кредиту у цьому банку була обов’язкова сплата першочергового внеску (сума залежала від розміру кредиту). Насправді ж, заплативши внесок, кредиту люди так і не отримували, а сума  внеску їм не поверталася. Проте на цьому шахраї не зупинялись, і в подальшому, шляхом шантажу (не сплатите наступний внесок – не отримаєте нічого),  примушували платити далі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кожен з учасників групи  мав свою «роль» у злочинній схемі. Очолював і контролював все киянин, який  ухиляється від слідства і оголошений у розшук.

Джерело - Прес-служба прокуратури Закарпатської області 

Читайте також

Залишити коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без будь-яких попереджень та пояснень. Також данні про таких користувачів можуть бути передані правоохоронним органам, якщо від них надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати посилання та рекламні повідомлення!

Коментарів немає
]]>