Храните ваши деньги, а банк проверит... (ВИДЕО)

Украинцам начали массово блокировать банковские карты! Такие сообщения появились в интернете и невероятно возмутили всех пользователей социальных сетей. На такое возмущение отреагировал национальный банк Украины.
В своем официальном заявлении на странице фейсбук он объяснил - всего лишь выполняет закон Украины о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, который был принят еще осенью 2014 года. В июле же 2015 - Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Теперь НБУ требует от банков провести идентификацию своих клиентов. Поэтому именно сейчас им начали приходы так называемые письма счастья о так называемой индентификации Хотя НБУ и не требует, но заблокировать карточку банки таки могут. А точнее не саму карточку, а транзакцию, то есть перевод средств. Хотя - всего лишь при определенных условиях.
Поэтому если вы официально не трудоустроены, а на ваши банковские счета поступают немалые суммы, ваш счет могут заблокировать. Деньги оттуда не исчезнут, уверяют банкиры. Однако вам придется появиться в финансовом учреждении и подтвердить свое состояние официальным документом.
Под угрозу такого блокирования подпадают студенты, получающие большие суммы от родителей, преимущественно из-за рубежа. Или фрилансеры, которые работают с зарубежными заказчиками. А согласно постановлению, которым Нацбанк определил перечень признаков, являющихся основанием для проведения банком оценки рисков, впод особое внимание попадают банковские операции публичных лиц и даже их родственников. А это - политики, спортсмены, работники культуры, а также журналисты.
Читайте также
Замок Паланок появится на коллекционной монете - Нацбанк Украины (ВИДЕО)
14 февраля 2019 14:22
Осторожно, мошенники! На Закарпатье учащаются случаи афер с банковскими карточками (ВИДЕО)
13 марта 2018 12:28
В Захони задержали украинца, разыскиваемого за отмывание денег в Будапеште
26 апреля 2017 11:13
Ужгородцев предупреждают о банкирах-аферистах
8 декабря 2016 17:06
Самые популярные
Последние новости
0220179/0222511
1220171/0222510
3220170/0222507
8220167/0222505
10220165/0222503
26220163/0222501
5220161/0222500
4220160/0222499
Последние блоги
«Безбородая» журналистика
Катерина Суслова: Шлях від каплиці до монастиря або історія Малоберезнянського монастиря Святого Миколая
25 октября 2020 16:01
Uzhgorod in taste
Александр Гудак: Готовим закарпатские гомбовцы со сливой
13 сентября 2020 20:23
Оставить комментарий