Храните ваши деньги, а банк проверит... (ВИДЕО)

Неля Янчук, Тиса-1  4 марта 2016 17:59  101117983 0119159
Храните ваши деньги, а банк проверит... (ВИДЕО)

Украинцам начали массово блокировать банковские карты! Такие сообщения появились в интернете и невероятно возмутили всех пользователей социальных сетей. На такое возмущение отреагировал национальный банк Украины.

В своем официальном заявлении на странице фейсбук он объяснил - всего лишь выполняет закон Украины о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, который был принят еще осенью 2014 года. В июле же 2015 - Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Теперь НБУ требует от банков провести идентификацию своих клиентов. Поэтому именно сейчас им начали приходы так называемые письма счастья о так называемой индентификации Хотя НБУ и не требует, но заблокировать карточку банки таки могут. А точнее не саму карточку, а транзакцию, то есть перевод средств. Хотя - всего лишь при определенных условиях.

Поэтому если вы официально не трудоустроены, а на ваши банковские счета поступают немалые суммы, ваш счет могут заблокировать. Деньги оттуда не исчезнут, уверяют банкиры. Однако вам придется появиться в финансовом учреждении и подтвердить свое состояние официальным документом.

Под угрозу такого блокирования подпадают студенты, получающие большие суммы от родителей, преимущественно из-за рубежа. Или фрилансеры, которые работают с зарубежными заказчиками. А согласно постановлению, которым Нацбанк определил перечень признаков, являющихся основанием для проведения банком оценки рисков, впод особое внимание попадают банковские операции публичных лиц и даже их родственников. А это - политики, спортсмены, работники культуры, а также журналисты.

 

Читайте также

Оставить комментарий

Комментаторы, которые будут допускать в своих комментариях оскорбления в отношении других участников дискуссии, будут забанены модератором без каких либо предупреждений и объяснений. Также данные о таких пользователях могут быть переданы правоохранительным органам, если от них поступил соответствующий запрос. В комментарии запрещено добавлять ссылки и рекламные сообщения!

Комментариев нет
]]>