Закарпатские налоговики не дали обанкротить предприятие с миллионными долгами

Управления налоговой милиции ГНС в Закарпатской области  14 марта 2013 10:38  5031685 032312
Закарпатские налоговики не дали обанкротить предприятие с миллионными долгами

Подозрение налоговиков вызвал факт регистрации двух предприятий по одному и тому же адресу. Первое предприятие - производитель подакцизной продукции - должник перед бюджетом, второе - его "зеркальное отражение", зарегистрированное на подставное лицо без каких-либо долгов.

Проверка деятельности производителя показала, что в течение двух последних лет его должностные лица, оставляя все долги, постепенно переводили активы, бухгалтерию и персонал на своего двойника. Такие действия привели к стойкой финансовой несостоятельности производителя.

Последний шаг, который оставалось сделать злоумышленникам с целью избежания ответственности - перерегистрация первого субъекта-производителя в другом регионе Украины. В этот момент их остановили налоговики.

Сведения о совершении преступления, предусмотренного статьей 219 Уголовного кодекса Украины (доведение до банкротства), внесены в Единый реестр досудебных расследований, следователями налоговой милиции начато досудебное расследование. Злоумышленников ожидает ответственность в виде штрафа в сумме от 34 до 51 тысяч грн. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Такие преступления опасны своей продолжительностью во времени. Внешне у предприятия кажется все в порядке, однако внутреннее его состояние оставляет желать лучшего. Заложниками ситуации есть и работники таких предприятий. У налоговой милиции есть необходимый инструментарий для эффективного противодействия таким преступлениям», - отмечает первый заместитель председателя - начальник управления налоговой милиции ГНС в Закарпатской области Евгений Приндак.

Оставить комментарий

Комментаторы, которые будут допускать в своих комментариях оскорбления в отношении других участников дискуссии, будут забанены модератором без каких либо предупреждений и объяснений. Также данные о таких пользователях могут быть переданы правоохранительным органам, если от них поступил соответствующий запрос. В комментарии запрещено добавлять ссылки и рекламные сообщения!

Комментариев нет
]]>